Úterý 30. dubna 2024
Svátek slaví Blahoslav,
zítra je Svátek práce
24°C
Přihlásit se nebo registrovat
24°C
Přihlásit se nebo registrovat
Mnoho českých nemovitostí a historických budov zůstává majetkem ruských podnikatelů či podnikatelů přímo napojených na kremelské politiky. Česká televize v souvislosti…
Vláda dnes schválila nařízení, jímž se snižuje minimální počet poboček, které musí provozovat Česká pošta, z 3200 na 2900. Návrh nařízení jí předložil Český telekomunikační…
Bývalý italský europoslanec Pier Antonio Panzeri, který je vyšetřován z korupce v Evropském parlamentu, si se svými blízkými užíval nákladné dovolené za desítky tisíc eur. Píší…
Senzací se na sociální síti TikTok stalo video s Hareem Shahovou. Influencerka byla zrovna na estetickém zákroku, když se dozvěděla, že došlo k zmrazení financí na jejím účtu.…
Dvoumiliardový dar od saúdského krále schovaný v daňovém ráji i milenka v čele investičního fondu… Juan Carlos I. se zřejmě nespokojil se španělským trůnem, snažil se i o velké…
Přes devadesát miliard korun měl v pražské bance protočit muž z Valtířova nedaleko Ústí nad Labem. Kde k penězům přišel, není jasné. Jmění si měl vkládat na účet v eurech a…
Lukáše P. chytla policie na letišti v Glasgow se třemi kufry plnými peněz. Měl u sebe mít v hotovosti téměř 900 tisíc liber (více jak 25 milionů korun). Měl namířeno do Dubaje,…
Soud na Slovensku v pátek večer poslal do vazby spolumajitele finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka, kterého policie v úterý zadržela a obvinila z korupce a z…
Dva české občany obvinili v Británii z praní špinavých peněz. Na londýnském letišti Heathrow u nich minulý týden našli 1,2 milionu liber (35,3 milionu Kč), informovala v pátek…
Britka Tara Hanlonová (30) byla minulý týden zadržena, když se z londýnského letiště Heathrow pokusila převézt do Dubaje rekordní sumu peněz v hotovosti. Svým přátelům se o…
Milionář (40), který se na svých sociálních sítích chlubil fotkami ve společnosti hvězd jako Meghan Markleové nebo Beyoncé, přišel o většinu majetku. Byl v kontaktu s vrahy a…
Třicetiletá Tara Hanlová z britského města Leeds byla zadržena letištní kontrolou. Minulou sobotu totiž chtěla ze země odletět s obrovskou sumou peněz v kufrech do Dubaje. V…
Finančník a manažer Antonio Koláček je někdejším spolumajitelem Mostecké uhelné společnosti. V roce 2013 byl pravomocně odsouzen švýcarským soudem za podvod, praní špinavých…
Do Česka byl minulý týden z Peru eskortován Pavel Girstl, podnikatel odsouzený před dvěma roky v takzvané kauze Promopro k pětiletému trestu. Jeho převoz do České republiky…
Soud zprostil otce a exmanželku šéfa lihové mafie Radka Březiny obžaloby v případu praní špinavých peněz. Do vězení nepůjdou ani dvě sekretářky.
Blíží se čas zúčtování! Státní zástupce Adam Borgula v pondělí navrhl, aby pražský městský soud poslal bývalého ředitele pražského dopravního podniku (DPP) Martina Dvořáka a…
Sen o životu ve Švýcarsku se Romanu Abramovičovi rozpadl. Ruský miliardář a majitel anglického fotbalového týmu Chelsea musel kvůli podezření z praní špinavých peněz a vazeb na…
Luxusní auta a hodinky, miliony v hotovosti, praní špinavých peněz. Policie během rozsáhlé akce proti organizovanému krácení DPH při obchodech s automobilovými díly s krycím…
Dovoz drog z Latinské Ameriky, jejich maskování prodejem banánů a praní špinavých peněz na Slovensku. Šéf mezinárodního drogového kartelu Silvio Aquino se podílel na významné…
Bývalá poradkyně Roberta Fica byla zapojená do nejasných transakcí italského podnikatele Antonia Vadaly. Mária Trošková se totiž zapojila do neobvyklých převodů a výběrů 540…
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo bývalého náměstka pražského vrchního žalobce Libora Grygárka v souvislosti s kauzou lobbisty Romana…
K praní peněz mohlo dojít, když společnost Trump Organisation zastřešující byznys amerického prezidenta prodávala nemovitosti ruským občanům. Naznačuje to výpověď zakladatele…
Pražský městský soud zprostil lobbistu Ivo Ritttiga a jeho advokáta z obžaloby v kauze tunelování firmy Oleo Chemical. Vinnými jsou naopak jednatel společnosti Cokeville Assets…
Vypadá jako andílek, za nevinnou tvářičkou se ale ukrývá dravá šelma. Ruské studentce Anastázii Tsirenšikové (22) přezdívají Vlčice z Wall Street. A to více než zaslouženě...…
Francouzský soud ve čtvrtek poslal na tři roky do vězení bývalého ministra pro rozpočet Jéroma Cahuzaka za daňový podvod a praní špinavých peněz. Tribunál tak vyhověl návrhu…
Protikorupční policie obvinila pětačtyřicetiletého muže z praní peněz zpronevěřených v Metropolitním spořitelním družstvu (MSD). Převedl podle ní 354 milionů korun do tří…
Italský expert na mafii Roberto Saviano (36) šokoval britské posluchače při návštěvě země. Spojené království je dle odborníka „nejzkorumpovanější zemí na světě“. K tvrzení…
Rumunská prokuratura obvinila Lukoil Europe (dceřiná společnost Lukoil, pozn. red.) z praní špinavých peněz a neplacení daní. Rumunsku údajně vznikla škoda 1,77 miliardy euro…
Lobbista Ivo Rittig, bývalý ředitel dopravního podniku Martin Dvořák nebo jeho matka Marie Nováková. Také oni jsou na seznamu 14 lidí, které policie nově obvinila kvůli údajnému…
Šéf liberecké nemocnice Luděk Nečesaný je podezřelý z korupce, jeho žena z praní špinavých peněz. Oba vinu popírají. Obvinění souvisí s údajným předražením dvou zakázek pro…
V advokacii je podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského větší prostor pro praní špinavých peněz než v jiných profesích. Zmínil možnost přijímat do úschovy nebo jako…
Zesnulý miliardář Peter Kovarčík (†61) se dostal do hledáčku protikorupční policie. Ta zkoumá diář někdejšího přítele Kateřiny Brožové (47). Detektivové se chtějí dopátrat…
Slovenská modelka s nejdelšíma nohama světa Adriana Sklenaříková (43) je zoufalá. Její manžel André Ohanian se prý namočil do praní špinavých peněz a nyní mu hrozí vězení!
Protikorupční policie vyšetřuje vlivného podnikatele Patrika Oulického a exsenátora Alexandra Nováka, údajně kvůli praní špinavých peněz. Uvedl to Český rozhlas - Radiožurnál,…
Generální ředitel vatikánské banky Paolo Cipriani a jeho zástupce Massimo Tulli rezignovali. Banka v posledních letech čelí podezření, že se podílela na praní špinavých peněz a…
Již v minulosti tenhle nejasný kšeft prošetřovala policie. Na nic se ale nepřišlo. Podle zjištění deníku Insider však měl někdejší premiér Stanislav Gross koupit podíl ve…
Tak to tu ještě nebylo. Největší evropská banka HSBC se přiznala k praní špinavých peněz. S ministerstvem spravedlnosti USA se její představitelé dohodli, že dobrovolně zaplatí…
Za jeho šéfování zmizely kvůli nevýhodným smlouvám z pražského dopravního podniku (DP) minimálně desítky milionů korun. Martin Dvořák (41) a jeho rodina si však žijí v luxusu.…
Finanční analytický útvar ministerstva financí (FAÚ) prozkoumal účty poslance a sponzora Věcí veřejných Michala Babáka. Podal na něj trestní oznámení pro praní špinavých peněz.…
Britský herec Sean Connery se dostal do křížku se španělskou justicí. Policie podezřívá nejslavnějšího představitele Jamese Bonda i jeho manželku Micheline Roquebruneovou z…
